固原市公安局原州区分局充分依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,发挥“情指行”一体化运行机制效能,实现高效处置警情、精准打击防范,一举打掉“跑分”洗钱团伙9个,抓获犯罪嫌疑人54名。
今年4月以来,该局经侦部门在侦办非法集资案件过程中发现,多人明知集资诈骗所得资金,在线上线下许以高额回报,收购、出售、出租、出借银行账户,帮助犯罪分子掩饰隐瞒违法犯罪所得,实施洗钱犯罪。
原州区公安局党委高度重视,抽调精干警力组成工作专班,对涉嫌洗钱犯罪深度研判,多个跨省帮助境外诈骗犯罪分子洗钱的犯罪团伙浮出水面。
经侦部门在多警种的配合协作下,逐条梳理犯罪线索,串并深挖,绘制层级图,落地核查犯罪嫌疑人,并及时开展集中收网行动。民警赶赴云南、贵州、浙江等30余个省市,行程5万余公里,打掉9个流窜全国、分工明确的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人54名。